Como enti­dad reg­u­la­da por IDECOOP, la Coop­er­a­ti­va de Ahor­ros, Crédi­tos y Ser­vi­cios Mul­ti­ples De los miem­bros de la Poli­cia Nacional — (COOPOL), con­ta­mos con un pro­gra­ma de pre­ven­ción de lava­do de activos y finan­ciamien­to del ter­ror­is­mo basa­do en ries­go, que responde al cumplim­ien­to de las mejores prác­ti­cas y reg­u­la­ciones a niv­el nacional e inter­na­cional. Tu colab­o­ración, no obstante, es cru­cial para la pre­ven­ción de este deli­to.

LAVADO DE ACTIVOS

El lava­do de activos es un pro­ce­so por el cual per­sonas, empre­sas y orga­ni­za­ciones crim­i­nales dan apari­en­cia legí­ti­ma a bienes o activos ilíc­i­tos prove­nientes de infrac­ciones o deli­tos prece­dentes, indi­ca­dos en la Ley 155–17 con­tra el lava­do de activos y finan­ciamien­to del ter­ror­is­mo

¿CÓMO PREVENIR SER VÍCTIMA DEL LAVADO DE ACTIVOS?

• Cuí­date de per­sonas que quier­an usar tu nom­bre en opera­ciones com­er­ciales o financieras en vez del suyo.
• Evi­ta el mane­jo del efec­ti­vo sin reg­istros de las transac­ciones.
• Val­i­da bien las nego­cia­ciones de bienes inmue­bles o ter­renos que no guarden relación con el pre­cio del mer­ca­do.
• Cuí­date de las ofer­tas para obten­er ganan­cias ráp­i­das y exce­si­vas que no cor­re­spon­dan a la activi­dad com­er­cial.
• Conoce a tus clientes y socios, así como el ori­gen y des­ti­no de los recur­sos que mane­jan.
• Rec­haza toda ofer­ta que no obe­dez­ca a una lóg­i­ca y evi­ta los ata­jos.